Boletim nº 12

Semana em revisão

História em desenvolvimento: OKEx suspende retiradas … mas há mais nisso?

Em 16 de outubro de 2020, a OKEx de repente anunciado um de seus detentores de chave privada (mais tarde confirmado como Star Xu, CEO e cofundador do Grupo OK) está cooperando com um “escritório de segurança pública” e não pode ser contatado. Portanto, a Bolsa não pode concluir autorizações para transações e, portanto, decidiu suspender todas as retiradas de ativos digitais / criptomoedas a partir de 16 de outubro de 2020 às 11:00 (HKT).

Mas há mais nisso?

Vamos dar uma olhada em alguns eventos em 16 de outubro de 2020 que podem (ou não) ser relevantes para isso:

  • 1h00: Usuário do Twitter @whale_alert tweets: 5.000 #BTC (57.033.847 USD) transferido de carteira desconhecida para #OKEx
  • 4h00: Usuário do Twitter @whale_alert tweets: 1.180 BTC (13.588.646 USD) transferidos de OKEx para carteira desconhecida
  • 9h00: Usuário do Twitter @whale_alert tweets: 50.000.000 TRX (1.317.074 USD) transferidos de OKEx para carteira desconhecida.

    11h55: A plataforma de criptografia de mídia chinesa 非 小號 (Feixiaohao) e a UAICOIN publicam avisos da OKEx de que as retiradas serão suspensas a partir das 15h00 avante. Isso também foi relatado em um tweet do cofundador da agência de criptografia de mídia chinesa @redtheminer, que também observa os rumores que circulam na comunidade de criptografia chinesa de que mais de 800 contas de uma “grande troca de criptografia” estão envolvidas na lavagem de dinheiro transfronteiriça.

  • 12h: OKEx anúncio que iria suspender as retiradas a partir das 11h00 avante.
  • 13:00: OKEx finalmente tweets seu anúncio sobre a suspensão de retirada.
  • 14:00: OKEx CEO Jay Hao tweets, reafirma que todas as outras operações não são afetadas e que, “A investigação diz respeito apenas ao problema pessoal de um determinado titular da chave privada. Mais anúncios serão feitos. ”
  • 14h51: Alguém pergunta Suporte da OKEx “Por que a página do Weibo de Star Xu foi esvaziada?” e eles responderam: “A pessoa a quem você está se referindo não tem relação com a nossa plataforma”.
  • 15h51: usuário do Twitter @whale_alert tweets: 998 BTC (11.333.911 USD) transferidos de Huobi para OKEx.
  • 22h31: usuário do Twitter @whale_alert tweets: 3.500 BTC (39.627.432 USD) transferidos de OKEx para Binance. No entanto, eles suspeitam que pode ser uma transferência interna.

* Todos os horários são indicados em HKT, a menos que seja especificado de outra forma.

Há relatos da mídia chinesa de que Xu já foi preso há uma semana, enquanto 2 executivos que também foram presos foram libertados sob fiança. Sua prisão está causando um rebuliço porque ele detém as chaves privadas dos fundos da OKEx, e de acordo com Dados do Glassnode, OKEx detém cerca de 200.000 BTC, ou seja, US $ 2,3 bilhões em Bitcoin.

Pelos eventos e como a OKEx poderia ter simplesmente feito mais um motivo “menos alarmante” para suspender os saques, temos a sensação de que a Bolsa também foi pega de surpresa pelos eventos. Embora haja relatos de que Xu foi preso em relação a questões não relacionadas com a OKEx. Em particular, foi em relação aos fundos que ele havia tomado emprestado de um banco subterrâneo com sede em Shanxi para os fins do lista de backdoor da OKC Holdings na Bolsa de Valores de Hong Kong em 2019.

Enquanto isso, só podemos aguardar novos anúncios oficiais do Exchange.

Já mencionamos isso em nosso boletim informativo anterior sobre o hack do KuCoin – retire suas criptomoedas das bolsas e armazene-as offline em uma carteira de hardware. Se você ainda não tem um, considere comprar um. Confira nossa análise do Ledger Nano X ou compre aqui.

Para uma cobertura COMPLETA e CONTÍNUA deste incidente, consulte nosso artigo “História em desenvolvimento: OKEx suspende retiradas … mas há mais nisso?”

Potenciais bandeiras vermelhas e tapetes da semana

Devido à esmagadora resposta positiva, estamos trazendo de volta nossa lista de possíveis problemas com projetos de agricultura DeFi / Yield. Observe que algumas das questões levantadas estão sujeitas a verificação adicional, portanto, faça sua própria pesquisa. Aqui está o que foi discutido esta semana em nosso Telegrama / Discórdia sozinho:

  • cVault Finance ($ CORE): Não relacionado ao projeto em si, mas há um esquema que finge ser uma oferta “oficial” de 1.000 CORE com um canal de telegrama falso.
  • Decore.finance ($ DCORE): O site diz que, devido a um bug no contrato, eles interromperam o processo de adição / retirada de liquidez do cofre. Um de nossos membros aparentemente falou com um auditor de contrato que disse em uma revisão inicial que não parecia nada suspeito. No entanto, observamos que a página de Coingecko para o projeto colocou um aviso de que recebeu alegações de que a equipe abandonou o projeto e pede aos usuários que procedam com cautela.
  • Fuelswap. finanças ($ FUEL): Rede não criptografada usada para se conectar à sua Metamask que pode resultar em perda de fundos. Telegram sumiu.
  • Justswap.finance ($ JUST): Não relacionado ao justswap.io de Justin Sun. Este é um vírus / malware disfarçado de airdrop. O site pegará seu dinheiro e atacará seu computador com malware injetado no site.
  • Piratetoken.finance: Todas as negociações aparentemente receberiam 5% de imposto de pirata, que é distribuído a 1 titular diariamente de forma aleatória, quando na verdade não havia prêmio. O site não pode mais ser encontrado.
  • Rabbitwallet.org: Você será impedido de retirar e esvaziar sua carteira se aprovar qualquer limite de gastos no site.
  • Seal Finance ($ SEAL): código potencial que pode permitir que os desenvolvedores retirem tokens de sua carteira. Observe que a equipe de finanças do selo respondeu que este código é apenas para seus contratos de cultivo de tokens cSeal e é apenas para eles ajudarem os usuários que transferirem seus ativos por engano.
  • Protocolo Thirm ($ THIRM): inicialmente disse que sua carteira de desenvolvedor foi hackeada e alertou os usuários para remover a liquidez o mais rápido possível. A equipe depois esclarecido que na verdade a carteira do promotor foi hackeada e despejada em cerca de 2.000 THIRM. Novos tokens serão criados e os detentores do THIRM antes do hack receberão o mesmo saldo mais 2% de tokens de bônus.
  • Triangle.finance ($ TRI): O site e o Telegram desapareceram. O Twitter só publicou uma postagem de 12 de outubro de 2020.
  • Wineswap.finance: Todo o contrato foi cancelado em 20 minutos após o lançamento e as mídias sociais acabaram.

Obrigado a CC, Cheatbandit, Coderwongy, madrick8, Ronald Jones, RyGuy31581156 e Lolibutts!

Os golpes de DeFi estão arruinando a produção agrícola para todos os outros?


Esta semana, fomos entrevistados pela CoinTelegraph sobre nossas opiniões sobre “Escalando golpes DeFi manchando o nicho de mercado agrícola de produção de criptografia”. Em relação ao tópico, definitivamente achamos que as sequências recentes de golpes DeFi estão afetando seriamente a reputação deste campo e o interesse das pessoas. Também fornecemos nossas percepções sobre como tentamos evitar golpes por meio de pesquisas e algumas de nossas metodologias.

Filecoin mainnet finalmente lançado e listado após 3 anos

Filecoin ($ FIL) foi um dos projetos mais quentes da China na mania da Oferta Inicial de Moedas (ICO) de 2017, tendo arrecadado US $ 200 milhões. Por volta das 15h00 (UTC) do dia 15 de outubro de 2020, a mainnet foi finalmente lançada e bolsas como Binance, FTX e Huobi, etc correram para listar FIL.

Após a listagem, os preços para FIL disparou 118%, e isso se deve à baixíssima oferta circulante na época – cerca de 0,7% do total. E nos primeiros momentos da listagem, devido às diferenças de preço para $ FIL em diferentes bolsas, como HuoBi e FTX, alguns negociantes puderam tirar vantagem comprando uma curta e uma longa em cada uma dessas bolsas, respectivamente. Isso foi explicado com mais detalhes em nosso transmissão ao vivo em 16 de outubro de 2020 (às 5:13 minutos). A discrepância nos preços, porém, convergiu, de modo que este “jogo IQ 200” não é mais viável &# 128577;

Como acontece com a maioria das novas listagens, os preços caíram após os momentos iniciais da listagem. Os preços caíram 45%, mas a trajetória de queda parece estar desacelerando. Atualmente, os preços ainda estão acima de US $ 40.

No entanto, questionamos o que aconteceria com os preços quando outro 0,7% de $ FIL fosse liberado? Além disso, a avaliação totalmente diluída é de US $ 136 bilhões de dólares – aproximadamente 4x do Ethereum. Isso é realista?

Lançamento do PlotX Mainnet

Em 13 de outubro de 2020 PlotX ($ PLOT) foi lançado na Ethereum Mainnet e listado no Uniswap.

PlotX foi um dos lançamentos mais esperados das últimas semanas, sendo um protocolo de mercado de previsões descentralizado que permite aos usuários adivinhar o resultado futuro do mercado e serem recompensados ​​por previsões corretas. Aqui você pode ler nosso artigo sobre o projeto e ver o vídeo de Michael com Ish Goel, cofundador da PlotX.

Tornando os mercados de previsão mais fáceis – PlotX com Ish Goel

Como muitas vezes antes, as horas que antecederam o lançamento foram caracterizadas por tokens falsos aparecendo no Uniswap, criando problemas para investidores distraídos. O preço de listagem era de US $ 0,05, mas subiu para mais de US $ 1 no início para iniciar posteriormente sua fase de preço de descoberta real. Até agora, tem se estabilizado em torno de um preço mais modesto de 10 centavos.

SWAG Finance (agradavelmente) surpreende a todos com o lançamento antecipado

A SWAG Finance ($ SWAG) estava oferecendo um token de governança comunitária descentralizada, ou seja, $ SWAG como parte da expansão da Swag.live. Swag.live é uma plataforma popular de entretenimento adulto com mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. Eles estão atualmente baseados na Ásia, mas têm planos de expandir as operações para a América do Norte e em todo o mundo.

SWAG lançou seu primeiro evento de troca às 22h. UTC em 14 de outubro de 2020, que permitiria aos usuários trocar por SWAG e ter direito à distribuição de suas recompensas, conhecido como SQUIRTS.

Este lançamento foi um enorme sucesso e de acordo com a equipe, os preços dos SWAG subiram 240% no lançamento. Embora os preços não estejam mais em seus níveis mais altos, ainda estão quase 3 vezes mais altos em comparação com o lançamento.

Andre Cronje volta

Há poucos dias, Andre Cronje, uma das personalidades mais famosas da criptografia, bem como um dos melhores e mais geniais desenvolvedores, lançou um novo artigo de mídia “Revelando meu envolvimento no DeFi“.

Depois de ter desaparecido por um tempo após receber ameaças de morte relacionadas ao episódio Eminence ($ EMN), quando muitos investidores em criptografia que começaram a especular e comprar seu projeto ainda não lançado acabaram perdendo seu dinheiro (um hack para um total montante de US $ 15 milhões, 8 dos quais foram devolvidos pelo hacker), Andre voltou para esclarecer algumas coisas. Entre eles:

  • “Eu não construo para fazer um número subir”. O que significa que ele deseja construir apenas para desenvolvedores e permitir que eles criem produtos facilmente a partir de seu trabalho inicial
  • “Tokens não são ações”, você compra um token para ser um contribuidor de um projeto, não um espectador
  • “Processo de desenvolvimento”, onde ele explica que sua famosa declaração “test in prod” foi mal interpretada e “existe para impedir as pessoas de usar sistemas sem investigações”.

Em seguida, ele esclarece que é apenas um contribuidor da Yearn Finance ($ YFI), não o criador e que agora parou de usar o Twitter para evitar mais mal-entendidos, desde que use sua conta de implantador (que torna seus novos projetos imediatamente rastreável de volta a ele, portanto, iniciando o FOMO).

Ele termina com seus pensamentos pessoais sobre este espaço, que lhe dão sentimentos confusos que ele realmente não sabe como expressar. Também vemos uma falta de confiança que está aumentando entre a comunidade e, ultimamente, também ouvimos rumores sobre um grupo de usuários do DeFi agrupando-se e planejando processá-lo pelo que aconteceu.

Entendemos que as coisas estão se acumulando em sua mente, criando ainda mais confusão sobre o que o futuro reserva para ele.

Mais e mais empresas investindo em Bitcoin

Tesouros Bitcoin em empresas de capital aberto

A lista de empresas públicas que usam Bitcoin como um ativo de reserva está crescendo a cada dia. Em setembro de 2020, descobrimos como a Microstrategy foi capaz de aumentar suas participações para mais de US $ 435 milhões em Bitcoins, e isso apenas nos mostrou mais uma vez como a Crypto ainda não é nada em comparação com as finanças tradicionais em termos de números. Seu CEO Michael Saylor twittou: “Para adquirir 16.796 BTC, negociamos continuamente 74 horas, executando 88.617 negociações ~ 0,19 BTC a cada 3 segundos”, o que se traduziu em cerca de $ 39.414 em BTC por minuto.

As últimas adições ao jogo criptográfico foram Stone Ridge, que revelou um Investimento de US $ 115 milhões (parte de um spinoff de bilhões de dólares), e Square, que investiu US $ 50 milhões. Seu CEO, Jack Dorsey, é conhecido como um apoiador do Bitcoin há algum tempo.

Com todos esses grandes nomes confiando no futuro resultado do Bitcoin, quem somos nós para duvidar de seu julgamento?

DCEP – testando a moeda digital da China, estilo de loteria

O DCEP da moeda digital nacional da China está agora sendo testado pelo público em Shenzhen. O governo de Shenzhen doou RMB10 milhões em um experimento para testar sua moeda digital, que não é uma criptomoeda tradicional como costumamos imaginar, porque está centralizada e sob o controle do Banco Popular da China.

Recentemente, os residentes de Shenzhen puderam se inscrever em uma loteria para obter um DCEP grátis para testar. A loteria teve um grande excesso de inscrições, e apenas 2,61% sortudos conseguiram obter RMB 200 (cerca de US $ 30) de DCEP para gastar em lojas designadas.

Se você quiser saber mais sobre o que é DCEP, dê uma olhada em nosso artigo.

Próximos eventos

19 de outubro, 6h00: Protocolo de injeção ($ INJ) a reivindicação do ingresso será aberta no Binance Launchpad. Mais detalhes aqui.

19 de outubro 14:00: Abertura de negociação para CryptoLocally ($ GIV) no Bithumb.

20 de outubro 8h00: Os ingressos vencedores para o protocolo de injeção serão anunciados.

21 a 22 de outubro: Blockchain Life 2020 (Moscou)

22 de outubro: A venda do token começa para O gráfico ($ GRT) para participantes já registrados.

* Todos os horários são listados em UTC, a menos que seja indicado o contrário.

Veja aqui os números anteriores de nosso boletim informativo.

Mike Owergreen Administrator
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