Fraude do Plus Token (PLUS) – Anatomia de um Ponzi

O que é o Plus Token?

“Plus Token” era uma criptomoeda Esquema Ponzi disfarçado como um programa de investimento de alto rendimento. Os administradores da plataforma encerraram a operação em junho de 2019. Os fraudadores abandonaram o esquema retirando mais de $ 3 bilhões de dólares em criptomoedas (Bitcoin, Ethereum e EOS) e deixando a mensagem “desculpe, corremos”. Isso levou a um caça ao homem internacional para os administradores de plataforma e criadores do Plus Token. O token Plus foi responsabilizado por fazer com que os preços do Bitcoin caíssem em 2019, uma vez que os fundos roubados foram vendidos via Bitcoin OTCs.

PlusToken teve um grande número de seguidores na Coréia e na China – especialmente entre investidores não familiarizados com criptomoedas. Plus token era um programa de investimento de alto rendimento que oferecia recompensas massivas em “investimento” para vítimas inocentes na China e na Coréia. O esquema oferecia retornos mensais sobre o investimento de 9% a 18% – com investimentos maiores obtendo mais recompensas. Este tipo é semelhante a outros programas de investimento de alto rendimento, como “Bitconnect”Que entrou em colapso em janeiro de 2018.

Como o esquema Plus Token Ponzi funcionou?

Plus Token é um esquema Ponzi clássico que atrai vítimas inocentes para investir com promessas de altos retornos e baixos investimentos. O Plus Token manteve a ilusão de negócios sustentáveis, fingindo que os fundos são usados ​​para desenvolver produtos relacionados à criptomoeda, como o Plus Token Wallet e Exchange. No entanto, os retornos são gerados pela divisão dos investimentos mais recentes para pagar os membros mais velhos. A ilusão de um negócio sustentável é o que classifica isso como um esquema Ponzi, já que as vítimas realmente acreditam que estão investindo em um negócio que gera altos retornos.

O Plus Token também tinha um forte elemento de referência, que dava bônus enormes a qualquer membro que recomendasse amigos e familiares para o esquema. Os investidores foram divididos em 4 “tiers”, de acordo com o quanto investiram e quantas outras referências podem fazer. Isso significava que quanto mais um membro fosse referido, maior seria o retorno exponencialmente. Os membros começaram a indicar seus amigos e familiares para investir em grandes somas de criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, EOS e Litecoin.

Como isso se tornou tão popular?

O Plus Token dependia muito de conferências e encontros para promover o token. O vídeo a seguir foi feito em uma reunião de token Plus.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16 de agosto de 2019

Pagamentos interrompidos em 30 de junho de 2019

Os primeiros sinais de problemas começaram a surgir em junho de 2019, quando os usuários começaram a relatar atrasos nos saques de fundos. Alguns reclamaram no site de mídia social chinês “Weibo”, citando que não conseguiram receber fundos, apesar de escreverem por 35 horas após o envio de solicitações de saque (Fonte Blocktempo).

Inicialmente, o token Plus responsabilizou-se por “taxas mais altas do minerador” pelos atrasos na retirada. Eles reivindicaram as transações enviadas com 1 satélite / byte, levando a longos atrasos no Blockchain do Bitcoin. Além disso, apoiadores de tokens avidamente como seus seguidores para “acreditar” no sistema e desconsiderar as “informações falsas”.

Isso é muito triste pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16 de agosto de 2019 Os líderes do anel tentaram convencer a comunidade de que o Plus Token voltará.

Golpistas: “Desculpe, corremos”

Conforme os fundos começaram a ser movimentados, uma das transações trazia a nota “Desculpe, corremos” como um comentário para a transação. Isso realmente não precisa de explicação – os organizadores do golpe iniciaram sua estratégia de saída e fugiram do país.

109 membros do esquema Plus Token foram presos

Relatórios do meio de notícias chinês CLS em 30 de julho de 2020, relatou que 109 indivíduos foram presos em conexão com o esquema PlusToken pelo Ministério da Segurança Pública. Isso inclui todos os 27 suspeitos principais considerados responsáveis ​​pelo golpe e outros 82 membros principais.

O Plus Token ainda está enganando os usuários?

Em 29 de abril de 2020, havia capturas de tela do aplicativo PlusToken circulando nas redes sociais chinesas de um suposto aviso anunciando que a versão 3.0 beta do aplicativo agora está online. Posteriormente, em 4 de maio de 2020, um novo aviso foi emitido pela equipe PlusToken dizendo que a versão 3.0 beta passará por sincronização de compatibilidade e parará todas as funções de transação. O aviso acrescentou que, assim que esta versão estiver no ar, alguns usuários qualificados receberão uma recompensa. No entanto, parece mais um esforço dos líderes da PlusToken para aplacar aqueles que investiram, dando-lhes esperança de que o projeto possa retornar.

Capturas de tela do aplicativo PlusToken

Ponta do iceberg

O PlusToken pode ser visto como a ponta do iceberg, pois há muitos outros esquemas de criptografia Ponzi e golpes semelhantes. Isso inclui token de nuvem, bloco S e outros tokens de “mineração” de nuvem. No final do dia, os tokens que “garantem” altos retornos sem um plano de negócios claro e auditável devem gerar sinais de alerta.

Lavagem de fundos roubados em bolsas

Felizmente, a pesquisa está sendo feita para rastrear carteiras conhecidas por estarem associadas ao Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield) Trabalho feito por @PeckShield mostrou fundos movendo-se de grandes carteiras (~ 5000 + Bitcoin) para carteiras menores e, eventualmente, em trocas de criptomoedas. Devido às grandes somas de criptomoedas movidas e ativamente vendidas – o Plus Token desempenhou um papel importante na baixando o preço do Bitcoin.

Mapa mostrando como os fundos de token Plus estão sendo lavados nas bolsas (crédito da imagem: @Silkjaer)

Quantidades conhecidas fraudadas – Lista a soma de BTC de endereços identificados e rastreados. Relatórios estão circulando que até cerca de 1% de todo o fornecimento de Bitcoins está envolvido no golpe. Atualmente, mais carteiras estão sendo adicionadas a esta lista.

• 70000 BTC ($ 700.840.000 USD)
• 789511 ETH ($ 142.111.980 USD)
• 26299109 EOS ($ 92.046.881 USD)

Endereços de carteira Bitcoin conhecidos (Fonte 1):

• 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
• 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
• 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
• 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
• 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
• 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
• 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
• 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
• 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
• 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12000 BTC)
• 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
• 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Endereços EOS conhecidos do Plus Token

• eospstotoken
• jnhgvbkkfdjf

Endereços Ethereum Conhecidos do Plus Token

• 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
• 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
• 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus Token Sell-offs Responsáveis ​​pela Queda de Preço do Bitcoin?

Desde agosto de 2019, os grupos de comércio de criptomoedas chineses já foram circulando que, devido à grande quantidade envolvida, os golpistas que tentam se desfazer do Bitcoin mal obtido estão pressionando os preços para baixo. E esse despejo de preços parou em 15 de agosto de 2019, coincidentemente quando Binance foi suspenso para negociação por causa de uma atualização do sistema.

Discussão sobre vendas do PlusToken (crédito: 8BTC)

No final de novembro de 2019, esta questão foi novamente trazida à tona quando o usuário do Twitter Ergo relatou ter rastreado 187.000 BTC dos aproximadamente 200.000 BTC atribuídos aos investidores da PlusToken. Quanto a esses fundos, Ergo descobriu que eles foram “embaralhados” (embora mal, se tanto) e gradualmente enviados para várias bolsas de criptomoedas e corretores OTC, principalmente Huobi, para venda no mercado.

Tenho visto muitos Twitter FUD opinando sobre a capitulação dos mineiros nos últimos dias.

Isso me fez pensar … a venda pelos golpistas da PlusToken poderia ter um efeito anormal neste ciclo de mercado? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴Cobrado politicamente∴ (@ErgoBTC) 21 de novembro de 2019 As descobertas de Ergo sobre os fundos PlusToken

Ergo prevê que se todos os fundos “mistos” fossem vendidos de agosto a novembro de 2019, a média seria de cerca de 1.300 BTC vendidos por dia. Isso pode levar as pessoas a pensar que teria um efeito sobre os preços do Bitcoin, que caíram de US $ 9.981,41 em 1º de agosto de 2019 para US $ 7.182,89 em 4 de dezembro de 2019.

Com base nas estimativas da Ergo dos valores vendidos diariamente, a liquidação dos 58.000 BTC restantes ou mais fundos de Token Plus continuaria por mais 1,5 a 2 meses.

Em um padrão aparente, os golpistas da PlusToken movem seus fundos quando os preços do BTC experimentam volatilidade. Tal foi o caso em 11 de fevereiro de 2020, quando o Bitcoin foi negociado por cerca de US $ 9.800, quase 12.000 BTC (no valor de cerca de US $ 118 milhões) de um dos endereços associados aos fundos do Plus Token foram movidos e divididos entre várias outras carteiras.

Em 7 de março de 2020, o Bitcoin estava novamente sendo negociado a mais de US $ 9.000. Mais uma vez, os fundos do Plus Token estavam sendo canalizados por meio de serviços de mixagem. Desta vez, o usuário do Twitter ErgoBTC percebido que um total de 13.000 BTC (no valor de cerca de US $ 210 milhões) estava envolvido. Analistas como Kevin Svenson acreditam que os golpistas foram “batendo no mercado com ordens de venda”Cada vez que os preços do Bitcoin subiam para descarregar os fundos.

#BTC – esta não é a sua média de vendas. Claramente um descarregamento de baleia. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 8 de março de 2020 Existe um padrão para o movimento de fundos associado ao Plus Token?

De acordo com a ErgoBTC, a movimentação de fundos para as bolsas deu uma pequena pausa de meados de março até o início de maio de 2020. A movimentação para as bolsas foi retomada desde então e cerca de 300-500 BTC / dia estão sendo movidos para as bolsas.

Nossa cobertura anterior está disponível aqui. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴Cobrado politicamente∴ (@ErgoBTC) 24 de junho de 2020

Últimos fundos do PlusToken movidos para bolsas

Em 22 de junho de 2020, o usuário do Twitter Whale Alert descobriu que mais de 26 milhões de EOS (no valor de mais de US $ 67 milhões) foram transferidos de uma carteira associada ao PlusToken para uma carteira desconhecida, fazendo com que os comerciantes de criptomoeda entrem em alerta máximo para um possível movimento de queda de preços para EOS.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26.316.339 #EOS (67,139,663 USD) transferido da PlusToken para carteira desconhecida

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Alerta de baleia (@whale_alert) 22 de junho de 2020

De fato, em 24 de junho de 2020, vimos uma queda acentuada nos preços EOS, embora não possa ser confirmado que isso foi devido a uma venda dos fundos PlusToken.

Preços EOS de 22 a 26 de junho de 2020

Poucos dias depois, em 24 de junho de 2020, a Whale Alert encontrou outra grande parte dos fundos da PlusToken, desta vez mais de 789.000 ETH (no valor de US $ 187 milhões) foram transferidos de uma carteira PlusToken para um novo endereço, e mais uma para outro endereço desconhecido.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789.534 #ETH (187.847.558 USD) transferido da PlusToken para uma carteira desconhecida

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Alerta de baleia (@whale_alert) 24 de junho de 2020

ℹ️ Esta transferência foi feita por #PlusToken

– Alerta de baleia (@whale_alert) 24 de junho de 2020

Esses fundos foram então divididos em vários endereços desconhecidos de valores variados.

O usuário do Twitter ErgoBTC, que tem acompanhado a movimentação dos fundos da PlusToken, observa que a ETH que foi recentemente transferida é o restante das moedas não misturadas da PlusToken que agora estão sendo movidas para os misturadores. O objetivo disso é obscurecer o histórico de movimentação dos fundos PlusToken, para que eles possam evitar serem sinalizados pelas bolsas quando forem eventualmente vendidos no mercado.

Com toda a empolgação, uma breve atualização sobre seu BTC é garantida.

Também vimos quase todas as moedas não misturadas restantes ~ 22k em nossa lista de observação começarem a entrar em seu mixer nos últimos dias. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴Cobrado politicamente∴ (@ErgoBTC) 24 de junho de 2020

Além dos movimentos de EOS e ETH, foi uma semana muito ocupada para PlusToken. Até agora, eles moveram mais de US $ 428 milhões em criptomoedas para novos endereços e as seguintes bolsas: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io e MXC Exchange.

Esta semana a seguinte #PlusToken fundos foram transferidos para bolsas e novos endereços de mistura:

– 22k BTC ($ 203m USD)

– 789k ETH ($ 183 milhões)

– 26 milhões de EOS ($ 68 milhões)

– XRP de 20m ($ 4m)

A grande questão: os mercados de criptografia podem absorver esse volume ou estamos indo para baixo?

– Spencer Noon (@spencernoon) 25 de junho de 2020

As bolsas estão fazendo alguma coisa para deter os golpistas??

Aqueles por trás do Plustoken contam com trocas de criptomoedas para se desfazer de seus fundos fraudados. As trocas de criptomoedas possuem medidas de Know Your Customer (KYC) em vigor que devem identificar e relatar qualquer atividade, uma vez que constitui claramente lavagem de dinheiro. No entanto, vendas massivas anteriores da PlusToken aconteceu em Huobi e Okex, demonstrando assim que suas medidas KYC e AML foram ineficazes para detê-los nesse caso.

Desde a liquidação anterior, as bolsas aumentaram seus padrões. Por exemplo, em reação à liquidação da Huobi, lançou Star Atlas, uma ferramenta analítica on-chain para identificar atividades problemáticas, como fraude e lavagem de dinheiro em seu Exchange. Enquanto isso, a troca ponto a ponto Paxful tem parceria com Chainalysis para que as transações da bolsa possam ser monitoradas em tempo real.

Na última venda, já foi descoberto que fundos substanciais estão sendo misturados e depositados na Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io e MXC Exchange. Nada aconteceu ainda, mas muitos traders já estão observando para ver se um crash do mercado pode ocorrer, enquanto questionam se as bolsas afetadas tomarão qualquer ação sobre os fundos que agora estão em suas mãos.

#Plustoken tem sido um importante fator de mercado desde o início de 2019.

Análise de @ErgoBTC & outros provam que ~ 165k BTC da PlusToken foram misturados & enviado para Huobi & OKex desde agosto.

Essa semana >$ 200 mm de ETH / EOS / XRP foram movidos.@HuobiGlobal e @OKEx permaneceram totalmente em silêncio.

Por que?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24 de junho de 2020

QUEBRANDO: A polícia chinesa apreendeu US $ 4,2 bilhões de PlusToken, confiscados ao tesouro da China

Os registros do Tribunal Popular Intermediário de Yancheng revelam que as autoridades apreenderam 194.775 Bitcoin (BTC), 833.083 Éter (ETH), 1,4 milhões de Litecoin (LTC), 27,6m EOS, 74.167 Dash, 487m XRP, 6bn Dogecoin (DOGE), 79.581 Bitcoin Cash (BCH) e 213.724 Tether (USDT) de 7 indivíduos condenados em conexão com este caso.

Isso totaliza cerca de US $ 4,2 bilhões em criptomoedas!

Ações judiciais também indicam que as criptomoedas apreendidas serão confiscadas ao Tesouro Nacional. Isso ocorre porque, na China, o comércio e a negociação de criptomoedas são ilegais. Portanto, as vítimas não têm direitos legais para a devolução dos bens apreendidos.

Por isso, algumas vítimas brincam dizendo que inadvertidamente contribuíram para o tesouro nacional.

Tradução: “o descuido me levou a contribuir também para o tesouro da nação” lol eu vejo o que eles fizeram lá.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27 de novembro de 2020

Fontes e referências de token plus

Fontes chinesas e cobertura de notícias

Agradecimentos especiais para Matthew Graham por fornecer os vídeos e pesquisas!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Endereços Crypto Wallet

Pesquisa Chainnode: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Endereços da Carteira Plus Token: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Prisões / caça ao homem

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Mais vendas de token e correlação de preços de Bitcoin?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Descobertas do usuário do Twitter Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Atualizado em 4 de dezembro de 2019 para incluir a nova seção – Vendas de Token Plus Responsáveis ​​pela Queda de Preço de Bitcoin?

Atualizado em 18 de dezembro de 2019 para corrigir erros de ortografia e mais detalhes de como o esquema Ponzi operava

Atualizado em 9 de março de 2020 sobre os últimos movimentos do Plus Token em 2020.

Atualizado em 25 de maio de 2020 sobre os processos mais recentes da PlusToken e versão 3.0 beta do aplicativo.

Atualizado em 25 de junho de 2020 sobre os movimentos dos fundos não misturados restantes da PlusToken na semana de 21 de junho de 2020.

Atualizado em 2 de julho de 2020 sobre o que as bolsas estão fazendo em resposta