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Os 5 principais corretores de Bitcoin OTC: negocie com eficiência grandes volumes de Bitcoin

O que são corretores Bitcoin Over-the-Counter (OTC)?

Over-the-counter (OTC) são entidades que permitem a compra e venda de grandes quantidades de Bitcoins e outras criptomoedas. OTCs oferecem mais serviços privados e personalizados para instituições e indivíduos com alto patrimônio líquido que precisam de um alto grau de liquidez e privacidade. A principal vantagem de um OTC é que eles lidam com grandes volumes de negociação, como negociação de $ 100.000 + USD sem queda de preço. Os negociantes de OTC normalmente cotam um preço de exercício para todo o bloco de ordens com execução imediata. Isso é contrastado com a negociação em bolsas de criptomoedas, onde grandes pedidos farão com que o preço diminua devido a um falta de ordens de compra. Os balcões de balcão permitem que instituições e indivíduos de alto patrimônio líquido comprem Bitcoin sem ter uma mesa de negociação dedicada.

Os escritórios OTC podem estar localizados regionalmente, atendendo clientes locais ou globais. Muitas vezes, grandes cidades, como Hong Kong, Tóquio ou Nova York têm corretores OTC atendendo clientes locais. Esses corretores podem fornecer serviços muito personalizados e até mesmo encontros pessoais. Em contraste, OTCs globais, como Binance OTC, lida com transações na Internet.

Tradicionalmente no mundo do mercado de ações, as mesas OTC facilitam a negociação de títulos que não estão listados em bolsas formais, por exemplo, a Bolsa de Valores de Nova York.

Benefícios da negociação por meio de um corretor OTC

  • Alta liquidez – Os traders dedicados das mesas OTC ajudarão a aumentar a liquidez do mercado geral. Isso significa que eles podem lidar com grandes blocos de pedidos
  • Preço fixo – Os corretores OTC farão uma cotação para todo o bloco de pedidos. Isso significa que os pedidos não são afetados pela derrapagem dos preços.
  • Opções Fiat fáceis – Os corretores têm contas em bancos locais e às vezes podem até aceitar dinheiro.

Desvantagens de negociar por meio de um corretor OTC

  • Gama limitada de criptomoedas – Freqüentemente, os corretores OTC se especializam em algumas criptomoedas. Isso significa que, ao contrário das bolsas, elas não oferecerão mais de 100 pares de negociação.
  • Processo de negociação manual – Os comerciantes são executados por uma contraparte humana. Esses horários de negociação costumam ser limitados ao horário comercial normal.
  • É necessário um grande tamanho de pedido – Os corretores costumam ter um tamanho de pedido mínimo, como $ 100.000 USD negociados dentro de um determinado período de tempo.

Como funcionam os OTC Brokers

Os balcões OTC têm uma rede de compradores e vendedores. As próprias negociações são facilitadas por corretoras OTC que localizam e negociam diretamente com os compradores e vendedores em potencial por meio de redes de computadores ou por telefone. Isso é diferente da negociação em bolsas onde os preços e as carteiras de ordens estão disponíveis publicamente. Para balcões OTC, seus corretores negociarão o preço de negociação para você. As negociações também não são listadas publicamente, dando privacidade às partes.

Portanto, para entender completamente o que está acontecendo nos mercados de criptomoedas, é importante considerar o que também está acontecendo nos balcões de balcão. Isso ocorre porque grandes transações acontecem neles diariamente.

Bitcoin OTC vs Câmbios

A escolha de usar Bitcoin OTC ou Exchange depende muito do volume de pedidos. Os grandes jogadores que desejam comprar ou vender grandes quantidades de criptomoedas ficam em melhor situação usando um corretor OTC. Isso ocorre porque uma única bolsa (por maior que seja) não terá a liquidez necessária para preencher grandes blocos de pedidos. A pesquisa mostrou que ordens de venda de US $ 30 milhões podem suprimir significativamente o preço de uma criptomoeda, causando derrapagens de 5-10%. Esse valor é muito maior do que as taxas cobradas pelas corretoras OTC. A segunda vantagem de usar OTCs é que eles podem oferecer o fechamento de uma determinada cotação com a opção de liquidar em um momento posterior. Isso dá às pessoas flexibilidade adicional para movimentar fundos de bancos ou câmaras frigoríficas (como o Ledger Nano X).

No entanto, dependendo de quem você é, uma das vantagens ou desvantagens dos OTCs é que eles não são transparentes. Portanto, embora você possa tentar avaliar se há muito fluxo de comércio em uma mesa de balcão lendo seus relatórios (se houver), não há como verificar se eles estão sendo verdadeiros. Por outro lado, você pode conduzir negociações de forma privada em comparação com as bolsas.

Como negociar Bitcoin com Corretores OTC

Este guia descreve as etapas gerais envolvidas na negociação com Corretores de balcão. De um modo geral, os corretores oferecem experiências de integração e negociação semelhantes. É importante lembrar que todos os corretores exigirão a verificação de sua identidade, conhecida como Conheça o seu cliente (KYC) cadastro. Além disso, os corretores irão verificar a origem dos fundos para evitar a lavagem de dinheiro.

Tempo necessário: 3 dias.

Como negociar com Bitcoin OTC Brokers

  1. Inscrever-se

    Inscreva-se no corretor por meio do site, e-mail, telefone ou encontro pessoal. Eles geralmente perguntarão sobre o tipo e a quantidade de criptomoedas que você gostaria de vender.

  2. A bordo

    Cada corretor exigirá que você preencha documentos de integração e isenções de responsabilidade legais. Eles também solicitarão que você forneça vários tipos de documentação, como carteira de identidade governamental, comprovante de residência e comprovante de renda.

  3. Comunicar

    Uma vez embarcados, eles lhe fornecerão um canal de comunicação. Normalmente, isso envolvia uma plataforma de mensagens onde você pode solicitar cotações para pedidos como:

    Você: “Eu gostaria de comprar 100 Bitcoin”

    Trader: “Podemos oferecer 100 BTC a um preço de $ 8123 USD por BTC”

  4. Confirme a negociação

    Você pode escolher se aceita a cotação de preço ou não. Se você concordar, a negociação é imediatamente confirmada e fornecerá a você um endereço de depósito.

  5. Comércio completo

    Assim que o depósito for recebido, a ordem não será totalmente executada e você receberá sua negociação

Principais corretores OTC em todo o mundo

Ao negociar com corretoras OTC, é importante usar apenas corretoras confiáveis ​​e regulamentadas. Isso é importante por causa dos grandes tamanhos de transação envolvidos – você não quer se atrasar ou mesmo ser enganado em uma transação. Compilamos a lista das maiores corretoras OTC em todo o mundo

Bitcoin OTC na China e Hong Kong

Corretores Bitcoin OTC desempenham um papel muito importante na China devido a uma proibição governamental de trocas de criptomoedas. Na China, não é mais legal operar uma bolsa de criptomoedas devido a uma mudança na legislação em 2017. Isso deixou uma grande bolsa chinesa como OKex, Binance, Genesis Block e Huobi operando no exterior ou como corretores OTC.

Atualmente, os corretores Bitcoin OTCs são legais na China. Eles operam conectando diretamente compradores e vendedores de Bitcoin. No entanto, as instituições financeiras chinesas, como Alibaba’s Alipay se distanciaram das transações OTC, afirmando que irão “pare imediatamente os serviços de pagamento relevantes“.

Existem vários relatórios sobre @Alipay sendo usado para transações bitcoin. Para reiterar, Alipay monitora de perto as transações de balcão para identificar o comportamento irregular e garantir o cumprimento dos regulamentos relevantes. Se alguma transação for identificada como relacionada a bitcoin ou outras moedas virtuais, @Alipay interrompe imediatamente os serviços de pagamento relevantes.

Oficial AliPay demonstração

Entrevista com corretores OTC

Viaje comigo para Bloco Genesis em Hong Kong para ver o que está acontecendo com as negociações nos bastidores e no balcão (OTC).

Lavagem de dinheiro OTC e atividade criminosa

Uma das maiores preocupações dos corretores e do comércio OTC é o risco de exposição a fundos criminosos. Isso ocorre porque os balcões de balcão que não realizam a devida diligência na origem dos fundos podem entrar em contato com moedas contaminadas. Em um relatório de 2020, empresa de pesquisa de criptomoedas Chainalysis divulgou um relatório sobre lavagem de dinheiro no espaço de câmbio e OTC. O relatório acusou alguns balcões de balcão de levar ilegalmente fundos de lavagem para clientes privados. Para se proteger de tais atividades, certifique-se de negociar com corretores legítimos que tenham KYC adequados. Além disso, nunca compre Bitcoins “com desconto” oferecidos nas redes sociais, como Instagram ou Facebook.

Perguntas frequentes (FAQ)

Os corretores OTC aceitarão dinheiro?

Freqüentemente, os corretores OTC terão uma opção em dinheiro – para comprar e vender Bitcoin. É importante lembrar que, para grandes quantidades de dinheiro, o registro KYC é necessário. Além disso, a prova de fundos também pode ser solicitada.

Os corretores OTC exigem minha identidade??

Para cumprir as leis de combate à lavagem de dinheiro, os corretores OTC exigirão que você apresente documentação oficial, como identidade, comprovante de endereço, extratos bancários, comprovante de renda ou comprovante de fundos.

Existe um limite de Bitcoin?

A maioria dos OTCs não tem um limite máximo para a quantidade de Bitcoins que você pode comprar ou vender. Tamanhos de pedido de 100 ou acima do BTC são comuns para esses corretores. No entanto, alguns corretores terão um tamanho mínimo de pedido, como $ 100.000 USD.

Como faço para comprar Bitcoin anonimamente (privada)?

A melhor maneira de comprar Bitcoin sem registro é por meio de dinheiro ou transações ponto a ponto. É importante lembrar que isso contém risco inerente, pois você precisará fazer seu próprio KYC e, potencialmente, oferecer uma prova de fundos no futuro.

Existem OTCs para Altcoins?

Existem serviços OTC para altcoins e até moedas que ainda não estão listadas nas bolsas. Esses OTCs funcionarão de forma semelhante a um matchmaker – combinando vendedores e compradores de um determinado ativo. Um exemplo é Silverway – uma plataforma de negócios OTC e plataforma de agregação de negócios.

Como faço para descobrir os volumes manuseados por OTCs?

Os OTCs não são obrigados a fornecer dados comerciais, como volumes diários, preços ou livros de pedidos. No entanto, alguns OTCs fornecem relatórios anuais ou postagens de blog que contêm dados de volume agregados.

Mike Owergreen Administrator
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