排名前5位的比特币OTC经纪人:有效交易大量比特币

什么是比特币柜台交易(OTC)经纪人?

场外交易(OTC)是允许买卖大量比特币和其他加密货币的实体。场外交易提供更多 私人和个性化服务 那些需要高度流动性和私密性的机构和高净值个人。 OTC的主要优势在于它们能够处理 交易量大, 例如交易$ 100,000 + USD 没有 价格滑落. 场外交易者通常会立即执行整个订单块的执行价格。这与加密货币交易所的交易形成对比,在大宗订单中,大宗订单将导致价格下跌,原因是 缺乏购买订单. 场外交易柜台允许机构和高净值人士在没有专门交易柜台的情况下购买比特币.

OTC办事处可以位于地区,为本地客户服务,也可以在全球范围内服务。通常是主要城市,例如 香港, 东京或纽约都有场外交易经纪人为本地客户提供服务。这些经纪人可以提供非常个性化的服务,甚至可以提供面对面的聚会。相比之下,像Binance OTC这样的全球OTC通过互联网处理交易.

传统上,在股票市场中,OTC服务台可促进未在正式交易所上市的证券的交易,例如纽约证券交易所.

通过场外交易经纪人进行交易的好处

  • 高流动性 –场外交易柜台的专门交易员将有助于增加整个市场的流动性。这意味着他们可以处理大订单
  • 固定价格 –场外交易经纪人将为整个订单块报价。这意味着订单不受价格滑落的影响.
  • 简易菲亚特选项 –经纪人将拥有本地银行帐户,有时甚至可以接受现金.

通过场外交易经纪人进行交易的缺点

  • 有限范围的加密货币 – OTC经纪人通常专门研究几种加密货币。这意味着与交易所不同,他们不会提供100多个交易对.
  • 手动交易流程 –交易员由人工对手执行。此交易时间通常仅限于正常办公时间.
  • 需要大订单 –经纪人通常具有最小订单量,例如在一定时间内交易的$ 100,000 USD.

场外交易经纪人如何运作

柜台交易柜台拥有买卖双方的网络。场外交易经纪人交易商本身促进了交易,他们将通过计算机网络或通过电话与潜在的买主和卖主直接定位并进行谈判。与通过交易所进行交易(价格和订单簿可公开获得)形成对比。对于OTC服务台,其经纪交易商将为您协商交易价格。交易也未公开列出,为当事人提供了隐私.

因此,要完全了解加密货币市场正在发生的事情,重要的是要考虑OTC服务台也正在发生的事情。这是因为每天都会发生大笔交易.

比特币场外交易与交易所

使用比特币OTC还是交易所的选择很大程度上取决于订单量。希望购买或出售大量加密货币的大型参与者最好使用OTC经纪人。这是因为单个交易所(无论多大)都没有足够的流动性来填充大订单。研究表明,3000万美元的卖出订单可以显着压低加密货币的价格,从而导致5-10%的滑点。该金额远大于场外交易经纪人经纪人收取的费用。使用OTC的第二个优点是,它们可以提供锁定特定报价的功能,并可以选择稍后结算。这给人们提供了更大的灵活性,可以从银行或冷库(例如Ledger Nano X)转移资金.

但是,取决于您是谁,OTC的优点或缺点是它们并不透明。因此,尽管您可以尝试通过阅读OTC服务台的报告(如果有)来评估是否有大量交易流过OTC服务台,但您无法验证它们是否真实。另一方面,与交易所相比,您可以私下进行交易.

如何与场外交易经纪人进行比特币交易

本指南概述了与场外经纪人交易的一般步骤。一般来说,经纪人提供类似的入职和交易经验。重要的是要记住,所有经纪人都需要验证您的身份,这称为 了解您的客户(KYC) 登记。最重要的是,经纪人将核实资金来源,以防止洗钱.

所需时间:3天.


如何与比特币场外交易经纪人进行交易

  1. 注册

    通过网站,电子邮件,电话或面对面的聚会来注册经纪人。他们通常会询问您想出售的加密货币的类型和数量.

  2. 在船上

    每个经纪人都将要求您填写入门文件和法律免责声明。他们还将要求您提供各种类型的文件,例如政府身份证明,居住证明和收入证明.

  3. 交流

    入职后,他们将为您提供一个沟通渠道。通常,这涉及一个消息传递平台,您可以在其中请求订单的报价,例如:

    您:“我想购买100比特币”

    交易商:“我们可以以每BTC 8123美元的价格提供100 BTC”

  4. 确认交易

    您可以选择是否接受价格报价。如果您同意,则交易会立即得到确认,并且交易会为您提供一个存款地址.

  5. 交易完成

    收到定金后,订单尚未完全执行,您将收到您的交易

全球顶级场外交易经纪人

与场外交易经纪人进行交易时,仅使用受信任且受监管的经纪人非常重要。这很重要,因为涉及的交易量很大-您不想被延迟甚至被交易骗掉。我们汇总了全球最大的OTC经纪商名单

中国和香港的比特币场外交易

比特币场外交易经纪人 扮演非常重要的角色 由于政府禁止加密货币交易而在中国上市。在中国,由于2017年的法律变更,经营加密货币交易所不再合法。这使大型中国交易所成为OKex,Binance,Genesis Block和Huobi的海外经营者或OTC经纪人.

目前,比特币场外交易经纪人在中国是合法的。他们通过直接联系比特币的买卖双方来运作。但是,中国的金融机构例如 阿里巴巴的支付宝 已与OTC交易保持距离,表示他们将“立即停止相关付款服务”.

有几份关于 @支付宝 用于比特币交易。重申一下,支付宝会密切监视场外交易,以识别不正常行为并确保遵守相关法规。如果发现任何交易与比特币或其他虚拟货币有关, @支付宝 立即停止相关付款服务.

支付宝官方 陈述

场外交易经纪人访谈

和我一起去 创世块 在香港查看幕后交易和场外交易(OTC)的情况.

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场外交易洗钱和犯罪活动

场外交易经纪人和交易的最大担忧之一是暴露于犯罪资金的风险。这是因为未对资金来源进行适当尽职调查的场外交易柜台可能会与受污染的硬币接触。在2020年的一份报告中,加密货币研究公司 Chainalysis发布了一份报告 在交易所和场外交易市场洗钱。该报告指责一些场外交易柜台非法为私人客户收取洗钱资金。为了保护自己免受此类活动的影响,请确保您与拥有适当KYC的合法经纪人进行交易。最重要的是,永远不要购买社交媒体(如Instagram或Facebook)上提供的“打折”比特币.

常见问题解答(FAQ)

场外交易经纪人会接受现金吗?

通常,场外交易经纪人都会有现金选择权–可以买卖比特币。重要的是要记住,对于大量现金,必须进行KYC注册。最重要的是,可能还会要求提供资金证明.

场外交易经纪人需要我的身份吗?

为了遵守反洗钱法律,场外交易经纪人将要求您提交官方文件,例如身份证明,地址证明,银行帐户对帐单,收入证明或资金证明.

有比特币限制吗?

大多数OTC对您可以买卖的比特币数量没有最大限制。对于这些经纪人来说,定单大小为100或以上的BTC是很常见的。但是,某些经纪人的最小下单金额为100,000美元.

如何匿名(私下)购买比特币?

无记录购买比特币的最佳方法是通过现金或点对点交易。重要的是要记住,这存在固有的风险,因为您需要自己进行KYC并可能在将来提供资金证明.

是否有替代币的场外交易?

有针对交易所硬币甚至尚未在交易所列出的代币的场外交易服务。这些场外交易平台的功能类似于媒人,即匹配特定资产的卖方和买方。一个这样的例子是 Silverway –场外交易平台和交易汇总平台.

我如何找出OTC处理的数量?

场外交易交易公司没有义务提供交易数据,例如每日交易量,价格或订单簿。但是,某些OTC可以提供 年度报告或博客文章 包含汇总的体积数据.

Mike Owergreen Administrator
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