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Plus Token (PLUS) Scam – Anatomy of a Ponzi

Qu’est-ce que le jeton Plus?

«Plus Token» était une crypto-monnaie Schéma de Ponzi déguisé en programme d’investissement à haut rendement. Les administrateurs de la plate-forme ont fermé l’opération en juin 2019. Les fraudeurs ont abandonné le stratagème en retirant plus de 3 milliards de dollars en crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum et EOS) et en laissant le message «désolé, nous avons couru». Cela a conduit à un chasse à l’homme internationale pour les administrateurs de la plateforme et les créateurs de Plus Token. Le jeton Plus a été blâmé pour avoir fait chuter les prix du Bitcoin en 2019 alors que des fonds volés étaient vendus via des OTC Bitcoin.

PlusToken avait une grande popularité en Corée et en Chine – en particulier parmi les investisseurs non familiarisés avec les crypto-monnaies. Le jeton Plus était un programme d’investissement à haut rendement qui offrait des récompenses massives sur «l’investissement» à des victimes sans méfiance en Chine et en Corée. Le programme offrait un retour sur investissement mensuel de 9% à 18% – avec des investissements plus importants obtenant plus de récompenses. Ce type est similaire à d’autres programmes d’investissement à haut rendement comme “Bitconnect»Qui s’est effondrée en janvier 2018.

Comment le système Ponzi Plus Token a-t-il fonctionné??

Plus Token est un système classique de Ponzi qui attire les victimes sans méfiance à investir avec des promesses de rendements élevés et de faibles investissements. Plus Token a maintenu une illusion d’entreprise durable en prétendant que les fonds sont utilisés pour développer des produits liés à la crypto-monnaie tels que le portefeuille et l’échange de jetons Plus. Cependant, les rendements sont générés en divisant les investissements les plus récents pour rembourser les membres plus âgés. L’illusion d’une entreprise durable est ce qui la classe comme un système de Ponzi, car les victimes croient en fait qu’elles investissent dans une entreprise qui génère des rendements élevés..

Plus Token avait également un élément de référence fort, qui offrait d’énormes bonus à tout membre qui recommandait des amis et de la famille dans le programme. Les investisseurs ont été divisés en 4 «niveaux», en fonction du montant qu’ils ont investi et du nombre d’autres références qu’ils peuvent effectuer. Cela signifiait que plus un membre renvoyait, plus le rendement était exponentiellement élevé. Les membres ont commencé à recommander à leurs amis et à leur famille d’investir dans de grandes sommes de crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, EOS et Litecoin..

Comment est-il devenu si populaire?

Plus Token s’est fortement appuyé sur les conférences et les rencontres pour promouvoir le token. La vidéo suivante est prise lors d’un rassemblement de jetons Plus.

pic.twitter.com/vooYmv8ir7

– Matthew Graham (@mattysino) 16 août 2019

Paiements arrêtés le 30 juin 2019

Les premiers signes de problèmes ont commencé à apparaître en juin 2019, les utilisateurs ayant commencé à signaler des retards dans les retraits de fonds. Certains ont porté plainte sur le site de médias sociaux chinois «Weibo», affirmant qu’ils n’étaient pas en mesure de recevoir des fonds alors qu’ils avaient écrit pendant 35 heures après avoir soumis des demandes de retrait (Source Blocktempo).

Initialement, le jeton Plus était responsable des «frais de mineur plus élevés» pour les retards de retrait. Ils ont réclamé les transactions envoyées avec 1 sat / octet, entraînant de longs retards sur la blockchain Bitcoin. De plus, les supporters de jetons avidement comme leurs adeptes de «croire» au système et de ne pas tenir compte des «fausses informations».

C’est juste triste pic.twitter.com/hB3EkkEIKd

– Boxmining (@boxmining) 16 août 2019 Les dirigeants de l’anneau ont tenté de convaincre la communauté que Plus Token reviendrait.

Escrocs: “Désolé, nous avons couru”

Au fur et à mesure que les fonds commençaient à circuler, l’une des transactions portait la note «Désolé, nous avons couru» comme commentaire de la transaction. Cela n’a vraiment besoin d’aucune explication – les organisateurs de l’arnaque ont lancé leur stratégie de sortie et ont fui le pays.

109 membres de l’arnaque Plus Token ont été arrêtés

Rapports d’un média chinois CLS le 30 juillet 2020, 109 personnes ont été arrêtées dans le cadre du programme PlusToken par le ministère de la Sécurité publique. Ceux-ci incluent les 27 principaux suspects présumés être responsables de l’arnaque et 82 autres membres principaux..

Plus Token escroque-t-il toujours les utilisateurs??

Le 29 avril 2020, des captures d’écran de l’application PlusToken circulaient sur les réseaux sociaux chinois d’un avis supposé annonçant que la version 3.0 bêta de l’application est désormais en ligne. Par la suite, le 4 mai 2020, un autre avis a été publié par l’équipe PlusToken indiquant que la version 3.0 bêta subira une synchronisation de compatibilité et arrêtera toutes les fonctions de transaction. L’avis ajoute qu’une fois cette version en ligne, certains utilisateurs éligibles recevront une récompense. Cependant, cela ressemble plus à un effort des chefs de file de PlusToken pour apaiser ceux qui ont investi en leur donnant l’espoir que le projet pourrait revenir..

Captures d'écran de l'application PlusTokenCaptures d’écran de l’application PlusToken

Le sommet de l’iceberg

PlusToken peut être considéré comme la pointe de l’iceberg car il existe de nombreux autres schémas et escroqueries crypto Ponzi très similaires. Il s’agit notamment des jetons Cloud Token, S Block et d’autres jetons de «minage» dans le cloud. En fin de compte, les jetons qui «garantissent» des rendements élevés sans un plan d’affaires clair et vérifiable devraient générer des signaux d’alerte.

Blanchiment de fonds volés dans des échanges

Heureusement, la recherche est en cours pour suivre les portefeuilles connus pour être associés à Plus Token (8btc.com, @doveywan, @PeckShield). Travail effectué par @PeckShield a montré que des fonds passaient de grands portefeuilles (~ 5000 + Bitcoin) à des portefeuilles plus petits, et éventuellement à des échanges de crypto-monnaie. En raison des grandes quantités de crypto-monnaies déplacées et activement vendues – Plus Token a joué un rôle dans faire baisser le prix du Bitcoin.

Carte montrant comment les fonds de jetons Plus sont blanchis dans les boursesCarte montrant comment les fonds de jetons Plus sont blanchis sur les bourses (Crédit image: @Silkjaer)

Montants connus arnaqués – Liste de la somme des BTC à partir d’adresses identifiées et suivies. Des rapports circulent que jusqu’à ~ 1% de l’ensemble de l’offre de Bitcoin est impliqué dans l’arnaque. Actuellement, d’autres portefeuilles sont ajoutés à cette liste.

  • 70000 BTC (700 840 000 USD)
  • 789511 ETH (142 111 980 USD)
  • 26299109 EOS (92 046 881 USD)

Adresses de portefeuille Bitcoin connues (Source 1):

  • 1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY (1865 BTC)
  • 3ETAVt2scYBFkBFksuNDk1i5tDLQ2c4zWR (4922 BTC)
  • 3EYsru4LUcN258sENYPu5Py3S5WnqxEcnE (3657 BTC)
  • 3HKs1g7u5a1uU4pC5HaNooYMbL1Lao4mv4 (3928 BTC)
  • 3ESakThMrdVVrbhhcpf9spicyjCg1Uk8Jm (3289 BTC)
  • 33LNws16Wfs12usWBNfa1MSX3YKY6Hdayf (3270 BTC)
  • 3HwY536CxznDxMjiRCFkpx5ykwJbJMZY4w (1725 BTC)
  • 35bCzX3RQEWdquqCPQkmdJdu2K4ut1roUZ (3676,86 BTC)
  • 31owhyALzzPEqUFwRbU5yQR4wNhYEjCiE5 (749,66 BTC)
  • 3PBN3MCpDcZKr7WdyY1ULq1NeGwLNjpkj7 (12 000 BTC)
  • 14bwh6gmvol5ntwbvxqjkjdtzv4y5ebtvm (95228 BTC)
  • 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37922 BTC)

Adresses EOS connues du jeton Plus

  • eospstotoken
  • jnhgvbkkfdjf

Adresses Ethereum connues du jeton Plus

  • 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e
  • 0x997114ca0830e9bee7443368fa27f4af2d4e55a6
  • 0x0f953ef137ee0894cc06383ccb1ef77e76660b5a

Plus les ventes de jetons responsables de la baisse du prix du Bitcoin?

Depuis août 2019, les groupes de trading chinois de crypto-monnaie ont déjà été circulé qu’en raison du montant total impliqué, les escrocs qui tentent de se débarrasser du Bitcoin mal acquis font baisser les prix. Et cette baisse des prix s’est arrêtée le 15 août 2019, par coïncidence lorsque Binance a été suspendu pour négociation en raison d’une mise à niveau du système.

Discussion sur les ventes de PlusTokenDiscussion sur les ventes de PlusToken (crédit: 8BTC)

Fin novembre 2019, ce problème a de nouveau été mis au premier plan lorsque l’utilisateur de Twitter Ergo a signalé avoir retracé 187000 BTC sur les quelque 200000 BTC attribués aux investisseurs de PlusToken. En ce qui concerne ces fonds, Ergo a constaté qu’ils avaient été «mélangés» (bien que mal, voire pas du tout) et envoyés progressivement à divers échanges de crypto-monnaie et courtiers OTC, principalement Huobi, pour les vendre sur le marché..

J’ai vu beaucoup de Twitter FUD se prononcer sur la capitulation des mineurs ces derniers jours.

Cela m’a fait réfléchir … la vente par les escrocs de PlusToken aurait-elle pu avoir un effet anormal sur ce cycle de marché?? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

– Ergo ∴Politiquement chargé∴ (@ErgoBTC) 21 novembre 2019 Conclusions d’Ergo sur les fonds PlusToken

Ergo prédit que si tous les fonds «mixtes» étaient vendus d’août à novembre 2019, il serait en moyenne d’environ 1300 BTC vendus par jour. Cela pourrait amener les gens à penser que cela aurait un effet sur les prix du Bitcoin, qui sont passés de 9981,41 USD le 1er août 2019 à 7182,89 USD le 4 décembre 2019..

Sur la base des estimations d’Ergo des montants vendus quotidiennement, la vente des 58000 BTC restants ou plus des fonds Plus Token se poursuivrait pendant encore 1,5 à 2 mois..

Dans un schéma apparent, les escrocs de PlusToken déplacent leurs fonds lorsque les prix BTC connaissent une volatilité. Ce fut le cas le 11 février 2020, lorsque Bitcoin s’échangeant à environ 9800 USD, près de 12000 BTC (d’une valeur d’environ 118 millions USD) de l’une des adresses associées aux fonds Plus Token ont été déplacés et répartis entre divers autres portefeuilles..

Le 7 mars 2020, Bitcoin se négociait à nouveau à plus de 9000 USD. Encore une fois, les fonds Plus Token étaient acheminés via des services de mixage. Cette fois, l’utilisateur de Twitter ErgoBTC remarqué qu’un total de 13 000 BTC (d’une valeur d’environ 210 millions USD) était impliqué. Des analystes tels que Kevin Svenson pensent que les escrocs étaient “claquer le marché avec des ordres de vente”À chaque fois que les prix du Bitcoin augmentaient pour décharger les fonds.

#BTC – ce n’est pas votre vente moyenne. Clairement un déchargement de baleine. pic.twitter.com/jCilhe5Ajb

– Kevin Svenson (@KevinSvenson_) 8 mars 2020 Y a-t-il un modèle de mouvement de fonds associé au jeton Plus?

Selon ErgoBTC, le mouvement des fonds vers les bourses a pris une petite pause de la mi-mars au début mai 2020. Le mouvement vers les échanges a depuis repris et environ 300-500 BTC / jour sont transférés vers les bourses..

Notre couverture précédente est disponible ici. https://t.co/OLdsTBGb8v

– Ergo ∴Politiquement chargé∴ (@ErgoBTC) 24 juin 2020

Le dernier des fonds PlusToken transféré vers les échanges

Le 22 juin 2020, l’utilisateur de Twitter Whale Alert a découvert que plus de 26 millions d’EOS (d’une valeur de plus de 67 millions de dollars américains) avaient été transférés d’un portefeuille associé à PlusToken vers un portefeuille inconnu, ce qui a incité les traders de crypto-monnaie à se mettre en alerte pour un éventuel mouvement à la baisse des prix d’EOS..

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 26 316 339 #EOS (67139663 USD) transférés de PlusToken vers un portefeuille inconnu

Tx: https://t.co/dTKanT3Wtt

– Alerte aux baleines (@whale_alert) 22 juin 2020

En effet, le 24 juin 2020, nous avons constaté une baisse marquée des prix EOS, bien qu’il ne puisse être confirmé que cela était dû à une vente des fonds PlusToken.

Tarifs EOS du 22 au 26 juin 2020Tarifs EOS du 22 au 26 juin 2020

Quelques jours plus tard, le 24 juin 2020, Whale Alert a trouvé une autre énorme partie de fonds PlusToken, cette fois plus de 789000 ETH (d’une valeur de plus de 187 millions USD) avaient été transférés d’un portefeuille PlusToken vers une nouvelle adresse, et encore une fois à une autre adresse inconnue.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789 534 #ETH (187.847.558 USD) transférés de PlusToken vers un portefeuille inconnu

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– Alerte aux baleines (@whale_alert) 24 juin 2020

ℹ️ Ce transfert a été effectué par #PlusToken

– Alerte aux baleines (@whale_alert) 24 juin 2020

Ces fonds ont ensuite été divisés en plusieurs adresses inconnues de montants variables.

L’utilisateur de Twitter ErgoBTC, qui a suivi le mouvement des fonds PlusToken, observe que l’ETH qui a été récemment transféré est le reste des pièces non mélangées de PlusToken qui sont maintenant déplacées vers des mélangeurs. Le but de cela est de brouiller l’historique des mouvements des fonds PlusToken, afin qu’ils puissent éviter d’être signalés par les échanges lorsqu’ils sont finalement vendus sur le marché..

Avec toute l’excitation, une courte mise à jour sur leur BTC est justifiée.

Nous avons également vu à peu près toutes les pièces non mélangées restantes ~ 22k sur notre liste de surveillance commencer à entrer dans leur mélangeur au cours des derniers jours.. https://t.co/DLR1M7xty9

– Ergo ∴Politiquement chargé∴ (@ErgoBTC) 24 juin 2020

Outre les mouvements d’EOS et d’ETH, la semaine a été très chargée pour PlusToken. Jusqu’à présent, ils ont transféré plus de 428 millions de dollars de crypto-monnaies vers de nouvelles adresses et les échanges suivants: Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io et MXC Exchange.

Cette semaine le suivant #PlusToken les fonds sont en mouvement vers des échanges et de nouvelles adresses pour mélanger:

– 22 000 BTC (203 millions de dollars américains)

– 789 000 ETH (183 millions de dollars)

– 26 millions EOS (68 millions de dollars)

– 20m XRP (4 millions de dollars)

La grande question: les marchés de la crypto peuvent-ils absorber ce volume ou allons-nous baisser?

– Spencer Noon (@spencernoon) 25 juin 2020

Les bourses font-elles quelque chose pour dissuader les fraudeurs??

Ceux qui sont derrière Plustoken comptent sur les bourses de crypto-monnaie pour se débarrasser de leurs fonds fraudés. Les bourses de crypto-monnaie ont mis en place des mesures Know Your Customer (KYC) qui devraient identifier et signaler toute activité de ce type car elle constitue clairement du blanchiment d’argent. Cependant, les précédentes ventes massives de PlusToken a eu lieu à Huobi et Okex, démontrant ainsi que leurs mesures KYC et AML étaient inefficaces pour les arrêter dans ce cas.

Depuis la vente précédente, les bourses ont amélioré leurs normes. Par exemple, en réaction à la vente, Huobi a a lancé Star Atlas, un outil d’analyse en chaîne pour identifier les activités problématiques telles que la fraude et le blanchiment d’argent sur leur Bourse. Pendant ce temps, l’échange peer-to-peer Paxful a en partenariat avec Chainalysis afin que les transactions de la bourse puissent être suivies en temps réel.

Lors de la dernière vente, il a déjà été constaté que des fonds substantiels sont mélangés et déposés dans Binance, Huobi, HBTC, OKEx, Gate.io et MXC Exchange. Rien ne s’est encore passé, mais de nombreux traders regardent déjà pour voir si un krach boursier pourrait se produire, tout en se demandant si les bourses concernées prendront des mesures sur les fonds qui sont maintenant entre leurs mains..

#Plustoken est un facteur de marché majeur depuis début 2019.

Analyse de @ErgoBTC & d’autres prouvent que ~ 165k BTC de PlusToken ont été mélangés & envoyé à Huobi & OKex depuis août.

Cette semaine >200 mm d’ETH / EOS / XRP ont été déplacés.@HuobiGlobal et @OKEx sont restés entièrement silencieux.

Pourquoi?

– Travis Kling (@Travis_Kling) 24 juin 2020

RUPTURE: la police chinoise a saisi 4,2 milliards de dollars de PlusToken, confisqués au profit du Trésor chinois

Les documents déposés par la Cour populaire intermédiaire de Yancheng révèlent que les autorités ont saisi 194775 Bitcoin (BTC), 833,083 Ether (ETH), 1,4 million de Litecoin (LTC), 27,6m EOS, 74167 Dash, 487m XRP, 6bn Dogecoin (DOGE), 79581 Bitcoin Cash (BCH) et 213724 Tether (USDT) de 7 personnes condamnées dans le cadre de cette affaire.

Cela représente environ 4,2 milliards USD de crypto-monnaies!

Des documents judiciaires ont également indiqué que les crypto-monnaies saisies seraient confisquées au profit du Trésor national. En effet, en Chine, le commerce et la négociation de crypto-monnaies sont illégaux. Les victimes n’ont donc aucun droit légal de restitution des biens saisis.

Par conséquent, certaines victimes ont plaisanté en disant qu’elles avaient contribué par inadvertance au trésor national.

Traduction: «l’insouciance m’a amené à contribuer également à la trésorerie de la nation» lol je vois ce qu’ils ont fait là-bas.. https://t.co/jp1cLAboJo

– Boxmining.com (@BoxminingNews) 27 novembre 2020

Plus Sources et références de jetons

Sources chinoises et couverture de l’actualité

Remerciement spécial à Matthew Graham pour fournir les vidéos et la recherche!

https://3kemao.com/archives/124864?from=singlemessage&isappinstalled = 0 https://www.ccvalue.cn/article/3952.html?from=singlemessage https://mp.weixin.qq.com/s/EJLo-Rjjzz283FOCbzuLuA https://mp.weixin.qq.com/s/HQxl5gKd0105tUIsQ0TQPg https://mp.weixin.qq.com/s/rPtQAo0sf4P_LDM-8K0Z1g

Adresses de portefeuille crypto

Recherche sur les nœuds de chaîne: https://www.8btc.com/article/440193

BlockTempo: https://www.blocktempo.com/unable-to-withdarw-plustoken-is-crashing-down/

Adresses du portefeuille de jetons Plus: http://gscaijing.com/archives/21291

CoinTelegraph https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds

Arrestations / chasse à l’homme

SCMP: https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/3016604/six-chinese-nationals-wanted-beijing-internet-scam-arrested

Plus les ventes de jetons et la corrélation des prix Bitcoin?

8BTC: https://news.8btc.com/bitcoin-dip-allegedly-a-result-of-incessant-bitcoin-selloffs-from-3-billion-ponzi-scheme

Résultats de l’utilisateur de Twitter Ergo: https://twitter.com/ErgoBTC/status/1197496064854634496?s=20

Mise à jour le 4 décembre 2019 pour inclure une nouvelle section – Plus les ventes de jetons responsables de la baisse du prix Bitcoin?

Mise à jour le 18 décembre 2019 pour corriger les fautes d’orthographe et plus de détails sur le fonctionnement du système Ponzi

Mise à jour le 9 mars 2020 sur les derniers mouvements de jetons Plus en 2020.

Mise à jour le 25 mai 2020 sur les dernières poursuites PlusToken et la version bêta de la version 3.0 de l’application.

Mise à jour le 25 juin 2020 sur les mouvements des fonds non mixtes restants de PlusToken dans la semaine du 21 juin 2020.

Mise à jour le 2 juillet 2020 sur ce que font les échanges en réponse

Mike Owergreen Administrator
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